Q:

《金融机构大额可疑交易报告管理办法》（2016年3号令）明确以( )为基础的可疑交易报告要求，并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A .合理怀疑


B .风险为本


C .法人监管


D .重点怀疑

对0人提供帮助

正确答案：A

相关问题

  • 狭义的资产证券化是指（ ）。
  • 以下属于企业的非流动资产的是( )。
  • 资产负债表设置的基本原理是( )
  • 结构化资产管理计划,是指存在一级份额以上的份额为其他级份额提供一定的风险补偿,收益分配不按份额比列计算,由资产管理合同另行约定的资产管理计划。 ( )

    • 相关题库

    当前内容题库

      内控稽核岗2019考试题库

    最近入库