Q:

下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。

A .甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪


B .陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪


C .赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪


D .孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪

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正确答案：BCD 答案解析：本题考察对洗钱罪的判断。根据《刑法》191条,洗钱罪,明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。(1)甲某自己从事买卖毒品,转入自己账户,不属于洗钱罪。故此A项错误;(2)根据相关法条,B选项符合洗钱罪构成要件,正确(3)根据相关法条,C选项符合洗钱罪构成要件,正确(4)根据相关法条,D选项符合洗钱罪构成要件,正确。综上所述,本题选BCD________________________________________

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  • 甲男因盗窃罪被判处有期徒刑2年,缓刑3年。缓刑期间,甲男教唆乙男与一名痴呆女子发生性关系,甲男在一旁观看取乐,但其本人并未与该痴呆女子发生性关系。关于本案,下列说法正确的是( )。
  • 下列选项成立交通肇事罪的是()。
  • 下列行为属于犯罪未遂的是( )。
  • 以下属于犯罪既遂的是( )。

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